Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wpadli na trop grupy przestępczej, wykrywając proceder wystawiania tzw. „pustych faktur”. Współpraca z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Rzeszowie oraz nadzór Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej pozwoliły na rozpracowanie całej zorganizowanej grupy, zajmującej się oszustwami podatkowymi na wielką skalę.

Z ustaleń śledczych wynikało, że grupa działała m.in. na terenie woj. podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego Jej działalność polegała na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami VAT

- informuje Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

https://rzeszow24.info/wiadomosci/trudne-warunki-pogodowe-w-rzeszowie-kolizja-na-kopisto-i-wypadek-na-lubelskiej-zdjecia/xVNmft7NRrtH81KYiaQD

Grupą kierował obywatel Ukrainy

Członkowie grupy byli odpowiedzialni za przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy oraz inne czyny karalne o charakterze kryminalnym i gospodarczym. Jak ustalili śledczy, organizatorem i liderem całej struktury był obywatel Ukrainy, a w szeregach grupy znajdowało się co najmniej 20 osób różnych narodowości – polskiej, ukraińskiej oraz innych.

W ramach przestępczego procederu utworzono 25 spółek, uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji dostaw usług i towarów. Za pośrednictwem tych podmiotów wystawiono faktury na kwotę blisko 107 mln złotych

- przekazzuje IAS w Rzeszowie.

Członkowie grupy podejmowali również działania mające na celu zalegalizowanie środków pochodzących z przestępczej działalności, czyli tzw. pranie pieniędzy. Dodatkowo część osób nielegalnie posiadała broń palną i dopuszczała się nielegalnego przekraczania granicy RP.

Co dalej?

Wobec podejrzanych zastosowano różnorodne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe – jedno z nich opiewało na 500 tys. zł – a także hipotekę przymusową na nieruchomości o wartości 2 mln zł.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono cenny majątek należący do oskarżonych, w tym zegarek o wartości 80 tys. zł, dzieła sztuki warte 247,3 tys. zł, gotówkę w kwocie 97 tys. zł, złotą biżuterię wartą 816,5 tys. zł oraz samochód osobowy o wartości 254,4 tys. zł.

Akt oskarżenia przeciwko 15 członkom grupy trafił już do Sądu Okręgowego w Przemyślu, gdzie sprawa będzie dalej rozpatrywana.

Vat (1)

Mafia vatowska rozbita w Rzeszowie. Na czele grupy obywatel Ukrainy